Автосалоны будут доносить на клиентов

http://www.segodnya.ua/news/14335312.html

...в Украине с 2002 года действует закон о противодействии отмыванию средств, полученных незаконным путем, по которому обо всех проплатах свыше 150 тысяч гривен банки должны подавать сведения в Минфин. Теперь это же обязали делать и автосалоны.
<a href="http://www.segodnya.ua/news/14335312.html">Источник</a>

ОТКУДА ДЕНЬГИ. С февраля 2012 года, как разъяснил нам гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, все автосалоны, которые продают автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга, брать у клиентов при продаже авто паспортные данные и выяснять (хотя бы формально, попросив покупателя указать происхождение денег. — Авт.), откуда деньги на покупку. «Мы за то, чтобы бороться с «грязными» деньгами, но при чем здесь автосалоны, о них даже в законе не сказано, ведь продавцы не берут ни наличку, ни безнал, все проплаты идут через банки, пусть они и отчитываются, — недоумевает Назаренко. — А если, например, машина за 150 тысяч гривен продается в кредит, клиент внес наличкой лишь 30 тысяч, надо сообщать о такой сделке или нет? На самом деле деньги отмываются не здесь, а на автобазарах, там продают «Феррари» по цене «Жигулей» и не платят налоги». С этим согласны и в салонах. «У нас все проплаты только через банк», — сказали нам в одном из них.
<a href="http://www.segodnya.ua/news/14335312.html">Источник</a>

так вроде еще с апреля прошлого года.. или с августа. не помню

полная фигня, вопрос задать могут, а что дальше пока никто не знает. Человек говорит например, что докажите что я эти деньги украл? Или вся семья начиная с бабушек работала на эту покупку не покладая рук. И надо будет доказывать что то другое.... Но информация к размышлению.... и дальнейшей работе правоохранителям....

... вот это важно... раньше не было ...обязанность информирования о покупке... а что будет дальше с этой информацией - уже не вам решать...

Величайший секрет нашей страны. В базе ГАИ отображается регистрация каждого транспортного средства и его владелец, сравнить информацию о доходах физического лица и информацию о регистрации им транспортных средств и не нужно ничего спрашивать в салонах.
Ответы будут взл в ящике, сейфе, сумке. Достал из вентиляции, морозилки, погреба итд.

это пока за ж не взяли, все знают ответы на любые вопросы)..

Это один из поводов для дальнейшей отработки человека, а таких поводов начиная от бизнеса, других дорогих покупок, политики, родственнополовых связей немеряно, был бы человек - статья найдётся...............

Да наследие прошлого и лозунг многих силовиков, да и по жизни как то так и получается в нашем царстве-государстве.

ты в каждом посте будещь про "шпингалеты" свои талдычить ??